Kính gửi: Quý Cổ đông

 

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) trân trọng kính gửi Quý Cổ đông tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên 2020, chi tiết vui lòng xem tại các đường link bên dưới:

 

I. HỒ SƠ DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

 

       1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2020

       2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2020

       3. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

       4. Giấy uỷ quyền (theo nhóm) tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020

 

II. TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

 

       1. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020

       2. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty

       3. Tờ trình về việc thông qua Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của VEAM

       4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, kế hoạch năm 2020

       5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị VEAM

       6. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

       7. Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2019

       8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2019

       9. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020

       10. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu VEAM

       11. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

       12. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

       13. Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

       14. Thông báo về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

           14.1. Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị

           14.2. Quy chế bầu cử Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022 tại ĐHĐCĐ thường niên 2020

 

III. DỰ THẢO BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT

       

       1. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2020

       2. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2020

 

Trân trọng./.