Tài liệu họp Đại hội cổ đông, xin gửi kèm theo đây để Quý cổ đông được biết:

 

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2019:

 

       1. Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

       2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2019

       3. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

       4. Giấy uỷ quyền (theo nhóm) tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019

 

II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2019:

 

       1. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

       2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, kế hoạch năm 2019

       3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị

       4. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

       5. Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2018

       6. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018

       7. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao, khen thưởng của HĐQT và BKS 

       8. Tờ trình thông qua Niêm yết cổ phiếu trên SGDCK TP HCM

       9. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

     10. Phiếu đăng ký thảo luận

     11. Phiếu biểu quyết  

     12. Biên bản kiểm phiếu biểu quyết 

 

III. Tài liệu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

 

     1. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022

     2. Thông báo bầu bổ sung thành viên HĐQT

     3. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 

     4. Mẫu đơn đề cử (cá nhân) ứng viên tham gia HĐQT

     5. Mẫu đơn đề cử (theo nhóm) ứng viên tham gia HĐQT

     6. Mẫu thông tin ứng viên

     7. Phụ lục hướng dẫn bầu cử

 

IV. Dự thảo Biên bản, nghị quyết:

       

     1. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

     2. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

 

Trân trọng./.