TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 19/6/2018)

INVESTOR RELATION

Home INVESTOR RELATION Info Annoucement

TÀI LIỆU HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (Đăng ngày 19/6/2018)

Mời quý cổ đông click vào các link dưới đây để tải về:

I. Hồ sơ dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

1. Thông báo mời họp

2. Chương trình ĐHĐCĐ thường niên 2018

3. Giấy uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

4. Giấy uỷ quyền (theo nhóm) tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018

II. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018:

1. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

2. Tờ trình thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của TCty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

3. Tờ trình về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của VEAM

4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

5. Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

6. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018

7. Tờ trình về việc thông qua các Báo cáo tài chính năm 2017

8. Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017

9. Tờ trình về việc phê duyệt quyết toán Quỹ tiền lương, Quỹ khen thường của HĐQT và BKS

10. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

11. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

12. Phiếu đăng ký thảo luận

III. Tài liệu bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị:

1. Thông báo Bầu bổ sung thành viên HĐQT

2. Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT

3. Mẫu đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT

4. Mẫu đơn đề cử (theo nhóm) ứng viên tham gia HĐQT

5. Mẫu Sơ yếu lý lịch

6. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

IV. Dự thảo Biên bản, nghị quyết:

1. Dự thảo Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

2. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Trân trọng !

CÁC BÀI VIẾT KHÁC

VEAM: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (11/01/2017)

Cập nhật: Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (16/01/2017)

Thông báo về việc chuyển đổi sang mô hình Công ty cổ phần, giới thiệu mẫu dấu và chữ ký người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty Máy động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam (15/02/2017)

Nghị quyết Đại hội Cổ đông lần thứ nhất 2017 (15/02/2017)

Thông báo về việc trả Giấy chứng nhận sở hữu Cổ phần (27/02/2017)